標題：曜越科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-14

股票代號：3540

公司名稱：曜越科技

發言時間：2018-06-14 17:51:59

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(一)通過承認本公司106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一)通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)通過選任本公司董事及監察人改選案。
新任董事及監察人當選名單:
董事共六席(含獨立董事二席)及監察人三席。
董 事:林培熙
董 事:潘建銘
董 事:吳孟龍
董 事:申學仁
獨立董事:陳伯東
獨立董事:楊承彬
監 察 人:林娉婷
監 察 人:陳世英
監 察 人:端木正
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)資本公積發放現金案。
(二)解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無