標題：湯石照明 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (補充股東會議案)

日期：2019-04-12

股票代號：4972

公司名稱：湯石照明

發言時間：2019-04-12 13:59:39

說明：
1.董事會決議日期:108/04/12
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新北市板橋區大觀路三段240號(崑崙公園市民活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 107年度營運狀況報告案。
(二) 審計委員會審查107年度決算表冊報告案。
(三) 員工酬勞及董事酬勞分派報告案。
(四) 董事及經理人之績效評估結果與其薪資報酬之關聯性及合理性報告案。
(五) 第一次買回庫藏股執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 承認107年度營業報告書及財務報告案。
(二) 承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司「公司章程」案。
(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
(四) 修訂本公司「資金貸與作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無