標題：合庫金 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告 董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-04-11

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-04-11 18:33:41

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/06/03
3.股東會召開地點:8 rue du Port 92728 Nanterre Cedex, France
(法國巴黎保險控股公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業概況報告。
(2)審計委員會報告本公司107年度決算查核經過。
(3)本公司107年度員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司107年度盈餘分派表承認案。
(3)本公司與巴黎管理顧問股份有限公司簽署「保險營運作業委外服務合約書」
補充協議書承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司108年年度預算書及業務計畫討論案。
(2)修訂本公司「公司章程」討論案。
(3)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所鄭會計師旭然辦理本公司108年度財務報告、
稅務報告查核簽證及內部控制制度查核等工作事項討論案。
(4)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/05
11.停止過戶截止日期:108/06/03
12.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，合作金庫人壽保險股份
有限公司受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出股東常會議案，
受理期間為108/04/29~108/05/09，請有意提案之股東於108/05/09下午5點前，
將相關提案文件以書面寄(送)達至合作金庫人壽保險股份有限公司董事會
(台北市忠孝東路四段325號10樓) ，提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案，
另所提議案以300字為限，超過300字者，該提案不予列入議案。