標題：六角國際 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(增列議案)

日期：2019-04-11

股票代號：2732

公司名稱：六角國際

發言時間：2019-04-11 16:23:02

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室
(新竹縣竹北市莊敬一路88號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度董事酬勞及員工酬勞提撥計劃報告。
(4)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(5)本公司庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金股利案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案
期間：108年3月22日起至108年4月1日止；受理提案處所：六角國際事
業股份有限公司股務單位。