主旨：代本公司重要子公司冠亞生技(股)公司公告董事會決議召開 108年度股東常會相關事宜

股票代號：4129

發言時間：2019-04-11 16:11:42

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一○七年度決算報告。
(3)本公司一○七年度員工酬勞及董事與監察人酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」
及「取得或處分資產處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事及監察人選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案事宜：
1.提案期間：民國一○八年五月五日至民國一○八年五月十五日(每日上午九點
至下午五點整)；以書面送達或寄達至受理地點，並應敘明股東戶號、戶名、持
有股數及聯絡方式，俾利董事會備查及回覆審查結果；郵寄者以寄達之郵戳日
期為憑(並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
2.提案之方式：以書面提出，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三
百字以上者，均不列入議案
3.受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收，
電話：02-2926-7088。
4.審查標準：有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1) 該議案非股東會所得決議者。
(2) 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3) 該議案於公告受理期間外提出者。
(4) 該議案超過三百字或提案超過一項者。