標題：(4575)銓寶-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會(新增議案)

股票代號：4575

公司名稱：銓寶

發言時間：2019-04-11 15:53:27

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台中市烏日區中山路三段688-1號(本公司1380會議室)
4.召集事由:
股東常會之會議程序及主要議案內容：
召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告案
(二)一○七年度審計委員會查核報告案
(三)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案
(四)一○七年第一次買回庫藏股執行情形案
(五)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案
(六)股東紅利分派現金股利情形報告案(新增)
召集事由二、承認事項:
(一)一○七年營業報告書及財務報表案
(二)一○七年度盈餘分配案
召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)盈餘轉增資發行新股案(新增)
(三)資本公積轉增資發行新股案
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案
召集事由四、臨時動議:無
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，擬通過受理股東提案期間及受理場所。
(二)股東資格：依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份
總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(三)受理期間：本公司擬訂於108年4月22日起至108年5月2日止
受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於108年5月2日下午5時前
寄（送）達本公司財務部並敘明聯絡人及聯絡方式，
以備董事會審查及回覆審查結果。
(四)受理處所：銓寶工業股份有限公司財務部
(地址：台中市烏日區中山路三段688之1號，電話：（04）2338-8289。
(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
(六)本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。