標題：(重鳥)鵬 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-14

股票代號：3555

公司名稱：(重鳥)鵬

發言時間：2018-06-14 17:40:27

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國106年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選七名董事(含三名獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂取得或處分資產處理準則案。
(2)通過本公司修訂股東會議事規則案。
(3)通過本公司修訂董事及監察人選任程序案。
(4)通過本公司修訂背書保證管理辦法案。
(5)通過本公司修訂資金貸與他人管理辦法案。
(6)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。