標題：亞信電子 公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會增加召集事由

日期：2019-04-10

股票代號：3169

公司名稱：亞信電子

發言時間：2019-04-10 16:50:34

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館4F巴哈廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)監察人查核報告。
(三)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報表。
(二)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(新增)(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(五)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第九屆董事9席(含獨立董事5席)。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
股東會開會時間:09時00分(24小時制)，受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)。