標題：智慧光 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-04-09

股票代號：6717

公司名稱：智慧光

發言時間：2019-04-09 18:10:25

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(台北元富證券會議室)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1) 107年度營業狀況報告。
(2) 107年度監察人審查報告。
(3) 107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。
2.承認事項：
(1)承認本公司107 年度財務報表案。
(2)承認本公司107 年度盈餘分配案。
3.討論事項：
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 修訂本公司「背書保證辦法」案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向本公司提出本（108）年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超
過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，
該提案不予列入議案。
1.受理提案時間：108年4月19日起至108年4月29日止，每日上午9點00分至下午5點30分
2.受理提案處所：智慧光科技股份有限公司（基隆市七堵區工建路2-1 號）
聯絡單位：管理處 電話：02-2452-5100 分機：330