標題：百聿數碼 公告本公司召開107年股東常會相關事宜(新增議案)

日期：2019-04-09

股票代號：6622

公司名稱：百聿數碼

發言時間：2019-04-09 16:11:41

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/05/23
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、107年度營業報告。
2、107年度審計委員審查報告書。(新增議案)
3、107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(新增議案)
(二)承認事項：
1、107年度營業報告書及財務報告。
2、107年度盈餘分派案。(新增議案)
(三)討論事項：
1、修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2、修訂本公司「背書保證作業管理辦法」。
3、修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。
4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/03/25
6.停止過戶截止日期:108/05/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無