標題：欣訊科技 公告本公司108年04月9日董事會重要決議事項

日期：2019-04-09

股票代號：5254

公司名稱：欣訊科技

發言時間：2019-04-09 13:03:40

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項
(1)本公司108年度召開股東常會時間地點案。
(2)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞擬分配情形案。
(3)本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。
(4)本公司107年度盈餘分配案。
(5)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(6)本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(7)修訂本公司『公司章程部』份條文案。
(8)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
(9)修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。
(10)訂定本公司『獨立董事之職責範疇規則』案。
(11)訂定本公司『審計委員會組織規程』案。
(12)訂定本公司『誠信經營作業程序』案。
(13)本公司全面改選董事案。
(14)解除新任董事競業行為禁止之限制案。
(15)本公司財務報告編製能力自行評估解果案。
(16)本公司107年度營利事業所得稅繳納數案。
(17)擬訂本公司108年股東常會召集事由案。
(18)少數股東書面提案及提名之公告案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無