標題：永豐餘 代子公司永道無線射頻標籤（揚州）有限公司公告召開永道 射頻技術股份有限公司創立大會暨第一次股東大會之相關事宜

日期：2019-04-08

股票代號：1907

公司名稱：永豐餘

發言時間：2019-04-08 18:16:29

說明：
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:108/04/23
3.股東會召開地點:中國江蘇省揚州市經濟開發區吳州東路88號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)永道無線射頻標籤（揚州）有限公司變更為永道射頻技術股份有限公司
(2)永道射頻技術股份有限公司籌備工作報告
(3)設立永道射頻技術股份有限公司並授權董事會負責辦理工商註冊登記事宜
(4)制定公司章程
(5)建立內部控制制度
(6)成立策略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會
7.召集事由四、選舉事項:選舉董事5席、獨立董事3席及非職工代表監事2席案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無