標題：緯創 公告本公司股東常會改選董事案

日期：2018-06-14

股票代號：3231

公司名稱：緯創

發言時間：2018-06-14 17:05:00

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：林憲銘-緯創資通(股)公司董事長暨策略長
董事：黃柏漙-緯創資通(股)公司董事、總經理暨執行長
董事：謝宏波-緯創資通(股)公司董事
董事：施振榮-緯創資通(股)公司董事
獨立董事：宣明智-緯創資通(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡國智-緯創資通(股)公司獨立董事
獨立董事：吳國風-緯創資通(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡篤恭-緯創資通(股)公司獨立董事
獨立董事：鄭中人-緯創資通(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：林憲銘-緯創資通(股)公司董事長暨策略長
董事：黃柏漙-緯創資通(股)公司董事、總經理暨執行長
董事：啟碁科技(股)公司代表人謝宏波-緯創資通(股)公司董事
董事：彭錦彬-智融(股)公司董事
獨立董事：陳有諒-金麗科技(股)公司董事
獨立董事：簡學仁-福助建設(股)公司董事長
獨立董事：陳哲雄-新日光能源科技(股)公司獨立董事
獨立董事：張良吉-大陸建設(股)公司董事長
獨立董事：李明山-東博財務顧問(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：林憲銘 41,210,239股
董事：黃柏漙 7,632,802股
董事：啟碁科技(股)公司代表人謝宏波 27,974,570股
董事：彭錦彬 90,221股
獨立董事：陳有諒 0股
獨立董事：簡學仁 0股
獨立董事：陳哲雄 0股
獨立董事：張良吉 0股
獨立董事：李明山 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26至107/06/25
9.新任生效日期:107/06/14
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無