標題：裕融企業 代重要子公司裕隆汽車金融(中國)有限公司公告董事會決議 召開一Ｏ七年股東常會事宜

日期：2018-06-14

股票代號：9941

公司名稱：裕融企業

發言時間：2018-06-14 16:50:24

說明：
1.董事會決議日期:107/06/14
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:浙江省杭州市蕭山區市心北路22號東方世紀中心13樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(一)2017年度財務報表
(二)2017年度盈餘分配案
(三)2018年度財務預算案
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司法人董事代表人徐世棟先生因退休申請辭去董事職務
(二)修改「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:
(一)補選方士豪先生為第一屆董事會董事，接任徐世棟董事職位
(二)改選第二屆董事及監事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無