標題：雷虎科技 董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

日期：2019-03-31

股票代號：8033

公司名稱：雷虎科技

發言時間：2019-03-31 17:54:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/31
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台中市工業區六路7號(本公司3樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:(1)2018年度營業報告暨2019年營業計劃
(2)監察人審查2018年度決算表冊案
(3)資金貸與他人暨背書保證明細報告
(4)赴大陸地區投資情形報告
(5)私募有價證券辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:(1)2018年度決算表冊案
(2)2018年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:(1)擬辦理私募普通股案
(2)修訂「取得或處分資產管理規定」部分條文案
(3)修訂「資金貸與他人管理規定」部分條文案
(4)修訂「背書保證管理規定」部分條文案
(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事及監察人案
受理股東提案及獨立董事提名相關事項
1.受理股東提案：
(1)受理處所：雷虎科技股份有限公司(地址:40755台中市西屯區工業區6路7號管理部)
(2)受理期間：108年4月19日起至4月29日止（上午九時至下午五時）
(3)審查標準及作業流程：依公司法172條之1規定辦理。
2.受理獨立董事提名：
(1)受理處所：雷虎科技股份有限公司(地址:40755台中市西屯區工業區6路7號管理部)
(2)受理期間：108年4月19日起至4月29日止（上午九時至下午五時）
(3)審查標準及作業流程：依公司法192條之1規定辦理。
六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自108年5月25日至108年6月23日止
（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:無