標題：天蔥 本公司董事會決議召開108年股東常會議案
補充公告增補選獨立董事二席
日期：2019-03-30
股票代號：2740
發言時間：2019-03-29 20:33:36
說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號13樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(3)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(4)本公司107年第一次股東臨時會通過之私募方式辦理現金增資發行普通股執行情形
報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2).本公司一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項一(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股討論。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增補選二席獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項二(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
因最後過戶日:108年3月30日適逢例假日，故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東
，請提前於民國108年3月29日前 親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公
司」(105台北市松山區東興路8號B1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年3月
30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集
中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東以書面方式提案及獨立董事候選人
提名相關事項說明如下：
1.提案及獨立董事候選人提名之股東資格：
本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數１％以上股份之股東。
2.提案方式：
(1)以書面方式且一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(3)提名方式：
I. 本次應選名額為獨立董事二名，提名人數不得超過應選名額。
II. 提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任承諾書、無公司法第30條
規定情事之聲明書及其他證明文件。
III.股東提案及含獨立董事候選人提名之受理期間：
A.提案期間:自108年3月22日起延長至108年4月8日止。
（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限）
B.提名期間:自108年3月22日起延長至108年4月8日止。
（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限）
IV. 股東提案及獨立董事候選人提名之受理處所：本公司財務會計處
（地址：台北市中正區衡陽路51號8樓之4，電話：02-23131260分機:102）
