主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
股票代號:6706
發言時間:2019-03-29 20:32:32
說明:
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台中市西屯區協和里工業區35路3號B1(本公司地下室)
4.召集事由:
(1)報告事項:
a.一○七年度營業報告
b.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告
c.本公司一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
d.本公司修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」
(2)承認事項:
a.一○七年度營業報告書及財務報表案
b.一○七年度盈餘分派案
(3)討論事項:
a.修訂本公司「公司章程」案
b.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
c.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
d.修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(4)臨時動議:無
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代重要子公司公告董事會決議盈餘分配案
股票代號:6721
發言時間:2019-03-29 20:34:17
主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會議案
補充公告增補選獨立董事二席
股票代號:2740
發言時間:2019-03-29 20:33:36
主旨: 公告本公司董事會決議通過由董事長兼任總經理
股票代號:2740
發言時間:2019-03-29 20:33:13
主旨: 本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
股票代號:2740
發言時間:2019-03-29 20:32:52
主旨: 公告本公司董事會通過一○七年度董監事酬勞及員工酬勞發放情形
股票代號:6432
發言時間:2019-03-29 20:32:45
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6432
發言時間:2019-03-29 20:31:46
主旨: 公告董事會決議股利分派及盈虧撥補
股票代號:3712
發言時間:2019-03-29 20:27:40
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
股票代號:6721
發言時間:2019-03-29 20:26:19
主旨: 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞案
股票代號:6721
發言時間:2019-03-29 20:25:45
主旨: 公告本公司董事會通過107年度財務報表
股票代號:6721
發言時間:2019-03-29 20:25:20