標題：永崴 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-30

股票代號：3712

公司名稱：永崴

發言時間：2019-03-29 19:57:57

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號(2樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第二屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無。