主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:6133
發言時間:2019-03-29 19:46:41
說明:
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段265號3樓【海灣假日酒店】。
4.召集事由一、報告事項:
(一)一O七年度營業報告。
(二)監察人審查一O七年度決算表冊報告。
(三)一O七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一O七年度決算表冊案。
(二)本公司一O七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)以本公司資本公積發放現金股利案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂本公司「背書保證實施辦法」案。
(五)解除新任董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
受理股東提案時間:108/04/15 ~ 108/04/25
受理股東提案處所:本公司股務部(新北市深坑區北深路三段270巷6號3樓)
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