標題：世德 公告本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會相關事宜
日期：2019-03-30
股票代號：2066
發言時間：2019-03-29 19:44:45
說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:高雄市大寮區華西路41號(台電訓練所-高雄訓練中心2F會議室)
4.召集事由一、報告事項:(一)一○七年度營業報告書
(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(三)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告
(四)庫藏股執行情形報告
(五)訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:(一)一○七年度營業報告書及財務報表案
(二)一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(二)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案
(三)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待盈餘分配案通過
14.其他應敘明事項:
(1)股東提案受理期間：一○八年四月十五至一○八年四月二十四日
(2)股東提案暨提名受理地點：高雄市大寮區大發工業區華西路20號(本公司財會部)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一○八年五月二十二日至
一Ｏ八年六月十八日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉
(4)一○七年度盈餘分配內容將於股東會40日前另提董事會討論並公告之
