主旨: 公告本公司董事會決議108年股東常會召開相關事宜
股票代號:2247
發言時間:2019-03-29 18:39:14
說明:
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路九號一樓國泰金融會議廳G廳會議室
4.召集事由:
01.報告事項
(01) 107年度營業報告。
(02)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(03) 107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
02.承認事項
(01) 107年度營業報告書及財務報表案。
(02) 107年度盈餘分派案。
03.討論事項
(01) 修訂本公司「公司章程」案。
(02) 修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。
(03) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(04) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
04.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
01.依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於108年04月
12日起至108年04月22日止每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑,
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡
方式】受理股東就本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會
討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法
172條之1規定之議案列於開會通知書。
02.本公司受理股東提案之審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
03.受理股東提案處所:
汎德永業汽車股份有限公司 財務部
(地址:台北市內湖區行愛路100號6樓、電話:02-3766-6689)。
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