標題：奇鈦科 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜

日期：2019-03-30

股票代號：3430

公司名稱：奇鈦科

發言時間：2019-03-29 18:15:08

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓
(公務人力發展中心福華國際文教會館)
4.召集事由:
(一) 報告事項
(1) 一○七年度營業報告。
(2) 審計委員會查核本公司一○七年度決算表冊報告。
(3) 一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告
(二) 承認事項
(1) 承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一○七年度盈餘分配案。
(三) 討論事項
(1) 討論修訂本公司「公司章程」案。
(2) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4) 討論修訂「背書保證作業程序」案。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待財報通過
9.其他應敘明事項:無