標題：慶豐富 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

日期：2019-03-30

股票代號：9935

公司名稱：慶豐富

發言時間：2019-03-29 18:08:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉沿海路四段373號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
(3)承認九十六年度私募現金增資計畫資金用途變更案
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(3)修訂「公司章程」案
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案
(6)修訂「公司治理實務守則」案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:無。