標題：慧洋-KY 本公司董事會決議召開股東常會
日期：2019-03-30
股票代號：2637
發言時間：2019-03-29 17:45:00
說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/05/17
3.股東會召開地點:
台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-洛克廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業狀況報告
(2)2018年度財務狀況報告
(3)審計委員會查核2018年度決算表冊報告
(4)2018年度董事酬勞分派情形報告
(5)修訂董事會議事規範
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認2018年度決算表冊案
(2)提請承認2018年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案
(2)修訂取得或處分資產處理程序
(3)修訂資金貸與他人作業程序
(4)修訂背書保證作業程序
(5)資本公積發放現金股利案
(6)擬辦理現金增資發行新股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/19
11.停止過戶截止日期:108/05/17
12.其他應敘明事項:
電子投票期間：108/4/17-108/5/14。
