標題：雙喜營造 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增議案及 已公告股利分派)

日期：2019-03-30

股票代號：5516

公司名稱：雙喜營造

發言時間：2019-03-29 17:37:20

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:雙喜營造股份有限公司1樓會議室(新竹市民族路186號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項(二)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之
限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:無。