標題：益航 本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-29
股票代號：2601
發言時間：2019-03-28 21:32:36
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告
(3)107年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)107年度背書保證情形報告
(5)107年度從事衍生性商品交易報告
(6)107年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告
(7)發行海外可轉換公司債報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
1.停止海外可轉換公司債轉換日期:自108/04/30至108/06/28止。
2.依公司法第172條之1規定，持股百分之一以上股東之提案:
受理期間：自108年04月22日至108年05月02日止。
受理處所：台北市復興南路二段237號14樓，本公司董事會秘書處，
電話(02)2706-9911。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年05月29日至107年06月25日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
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