標題：大樹醫藥 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-29

股票代號：6469

公司名稱：大樹醫藥

發言時間：2019-03-28 20:02:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:桃園市中壢區成章四街143號
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業狀況報告。
(二)本公司107年度監察人審查報告。
(三)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。
(四)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(五)本公司國內無擔保轉換公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
(五)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自108年04月19日
起至108年04月29日止，凡有意提案之股東應於108年04月29日17時前送達；受理
提案處所為本公司財務部（地址：桃園市中壢區成章四街143號）。