標題：致伸 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-29

股票代號：4915

公司名稱：致伸

發言時間：2019-03-28 19:21:44

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓
（台大醫院國際會議中心）
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司107年度營業報告。
2、審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3、本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、本公司107年度營業報告書及財務報告案。
2、本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4、擬發行「限制員工權利新股」案。
5、本公司之子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司首次公開發行　
人民幣普通股股票(A股)並申請在深圳證券交易所中小企業板
上市案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:不適用。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無。