標題：和桐化學 公告本公司一Ｏ八年股東常會召開日期及召集事由等相關事宜

日期：2019-03-29

股票代號：1714

公司名稱：和桐化學

發言時間：2019-03-28 18:42:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告
(2)一Ｏ七年度審計委員會查核報告
(3)一Ｏ七年度員工及董事酬勞撥付情形報告
(4)一Ｏ七年度對外背書保證情形報告
(5)其他報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司章程案
(2)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(3)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(4)討論修訂本公司背書保證作業程序案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:一、股東提案期間：108年04月23日起迄05月02日止。持有本公司已
發行股份總數1%以上股份之股東，得依公司法第172之1條的規定，以書面向本公司提出
本次股東常會之議案。
二、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。