標題：天瀚 公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

日期：2019-03-29

股票代號：6225

公司名稱：天瀚

發言時間：2019-03-28 18:32:22

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:集思北科大會議中心台北市大安區
忠孝東路三段1號億光大樓203會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告案。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告案。
(三)子公司資金貸放及背書保證情形報告案。
(四)107年度員工酬勞分配情形報告案。
(五)107年度私募普通股執行報告案。
(六)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
(七)修訂本公司「道德行為準則」報告案。
(八)修訂本公司「誠信經營守則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
(二)承認107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司辦理減資彌補虧損案。
(二)本公司設置審計委員會案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(六)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(七)修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部分條文案。
(八)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(九)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:依公司法172之1規定，108年股東常會股東提案
受理期間擬定於108年4月12日至108年4月22日，受理地點為本公
司：台北市長安東路二段215號9樓之一