標題：華新 本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-05-25

股票代號：1605

公司名稱：華新

發言時間：2018-05-25 15:59:15

說明：
1.股東常會日期:107/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈餘分配案。(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:討論修訂本公司章程案。(照案通過)
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告及決算表冊案。
(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法及背書保證管理辦法案。(照案通過)
(二)討論解除董事競業禁止案。1.董事：鄭慧明先生(照案通過)
2.董事：馬維欣女士(照案通過)
3.獨立董事：陳瑞隆先生(照案通過)

7.其他應敘明事項:無