標題：常廣 公告本公司決議召開108年股東常會事宜
日期：2019-03-29
股票代號：6730
發言時間：2019-03-28 17:43:49
說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:
董事會決議日期：108/03/28
股東會召開日期：108/06/19
股東會召開地點：台中市大甲區工一路29號(本公司一樓大會議室)。
召集事由：
(一)報告事項:
1.本公司一○七年度營業報告書案。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告案。
3.一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。
(二)承認事項:
1.承認本公司一○七年度營業報告書及財務報告案。
2.承認本公司一○七年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項:
1.辦理盈餘轉增資發行新股案。
2.修改本公司「FI-03背書保證管理辦法」案。
3.修改本公司「FI-05資金貸與他人作業程序」案。
4.修改本公司「FI-17取得或處分資產處理程序」案。
5.修改本公司「FI-19董事及監察人選任程序」案。
6.修改本公司「FI-20股東會議事規則」案。
7.廢止本公司「FI-21監察人之職責範疇規則」案。
8.修改本公司「公司章程」案。
9.本公司獨立董事補選案。
10.解除本公司董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
股票停止過戶期間:自108/04/21起至108/06/19止。
因最後過戶日108年4月20日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於
4月19日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構: 第一金證券股份有
限公司股務代理部，地址: 台北市長安東路一段22號五樓，辦理股票過戶手續，掛號
郵寄者以民國108年4月19日郵戳為憑。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(一)受理獨立董事候選人提名相關事項如下:
(1)受理期間:自108年4月12日起至108年4月22日下午五點止。
(2)受理地點:常廣股份有限公司財務課，台中市大甲區工一路29號。
提名股東得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，並依公司法第192條之1規定
應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事承諾等相關證明文件。
(二)受理股東書面提案相關事項如下:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300
字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論
。本公司自108年4月12日至108年4月22日下午五點止，受理股東提案申請，受理提案
地點:台中市大甲區工一路29號。本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理
結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，
將於股東會說明未列入理由。
