標題：慧友電子 本公司一○七年股東常會董事全面改選
日期：2018-06-14
股票代號：5484
發言時間：2018-06-14 16:10:22
說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)法人董事:
智友(股)公司代表人陳慶(方方土) 簡歷:本公司法人董事代表人
(二)自然人董事:
董事:黃佳銘 簡歷:本公司董事長兼總經理
董事:曹慧明 簡歷:本公司董事
董事:蔡光熙 簡歷:上敦企業有限公司副總經理
(三)獨立董事:
獨立董事:莊永順 簡歷:研揚科技(股)公司董事長(法人代表)
獨立董事:羅學禹 簡歷:統振(股)公司-監察人
獨立董事:唐達興 簡歷:唐達興律師事務所主持律師
(三)自然人監察人:
監察人:林振能 簡歷:盟霖實業(股)公司-董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(一)法人董事:
智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土) 簡歷:本公司法人董事代表人
智新投資(股)公司代表人林振能 簡歷:盟霖實業(股)公司董事長
(二)自然人董事:
董事:莊永順 簡歷:研揚科技(股)公司董事長(法人代表)
董事:曹慧明 簡歷:本公司董事
董事:蔡光熙 簡歷:上敦企業有限公司副總經理
(二)獨立董事:
獨立董事:羅學禹 簡歷:統振(股)公司-監察人
獨立董事:唐達興 簡歷:唐達興律師事務所主持律師
獨立董事:黃旭男 簡歷:銘傳大學管理研究所專任教授暨管理學院院長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:一○七年股東常會董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:莊永順:318,018股
董事:曹慧明:6,025,151股
董事:蔡光熙:5000股
董事:智新投資(股)公司: 8,150,334 股
董事代表人:陳慶(方方土): 0 股
董事代表人:林振能:804,092股
董事:羅學禹: 0 股
董事:唐達興: 0 股
董事:黃旭男: 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/17至107/06/16
9.新任生效日期:107/06/14
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選，故不適用
14.其他應敘明事項:
本公司於本次股東會修訂公司章程第四章將董事監察人修訂為董事及審計委員會，
本公司改選八席董事(含三席獨立董事)。
