標題：科嘉-KY 公告本公司董事會重要決議

日期：2019-03-28

股票代號：5215

公司名稱：科嘉-KY

發言時間：2019-03-28 16:36:00

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:科嘉(開曼)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司召開董事會重要決議如下：
(一)通過107年度員工酬勞及董事酬勞案
(二)通過107年度營業報告書、財務報表案
(三)通過107年度盈餘分派案
(四)通過內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案
(五)通過修訂「公司章程」案
(六)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案
(七)通過修訂「衍生性金融商品交易作業程序」案
(八)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(九)通過修訂「背書保證作業程序」案
(十)通過修訂「董事會議事規範」案
(十一)召開108年度股東常會案
(十二)通過「處理董事要求之標準作業程序」案
(十三)通過簽證會計師變更案
(十四)通過本公司獎勵員工留任作業辦法案
(十五)2019周年申報表及聲明案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無