主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:5215
發言時間:2019-03-28 16:36:00
說明:
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:科嘉(開曼)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司召開董事會重要決議如下:
(一)通過107年度員工酬勞及董事酬勞案
(二)通過107年度營業報告書、財務報表案
(三)通過107年度盈餘分派案
(四)通過內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案
(五)通過修訂「公司章程」案
(六)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案
(七)通過修訂「衍生性金融商品交易作業程序」案
(八)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(九)通過修訂「背書保證作業程序」案
(十)通過修訂「董事會議事規範」案
(十一)召開108年度股東常會案
(十二)通過「處理董事要求之標準作業程序」案
(十三)通過簽證會計師變更案
(十四)通過本公司獎勵員工留任作業辦法案
(十五)2019周年申報表及聲明案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代重要子公司LINGSEN HOLDING (SAMOA) INC.公告董事會決議
不分派股利
股票代號:2369
發言時間:2019-03-28 17:30:44
主旨: 公告修正本公司107年度第4季XBRL資訊-誤植庫藏股股數
股票代號:3567
發言時間:2019-03-28 17:30:35
主旨: 本公司董事會重要決議事項
股票代號:4949
發言時間:2019-03-28 17:30:01
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東會事宜
股票代號:6165
發言時間:2019-03-28 16:36:09
主旨: 代子公司SUNF PU ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD公告
辦理現金減資案
股票代號:5488
發言時間:2019-03-28 16:36:01
主旨: 公告本公司董事會決議不發放股利
股票代號:6541
發言時間:2019-03-28 16:35:59
主旨: 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師
股票代號:6541
發言時間:2019-03-28 16:35:25
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:6541
發言時間:2019-03-28 16:34:45
主旨: 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董事酬勞案
股票代號:6670
發言時間:2019-03-28 16:34:16
主旨: 公告本公司董事會解除本公司經理人競業禁止限制事宜
股票代號:6541
發言時間:2019-03-28 16:34:15