標題：復盛應用 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-28

股票代號：6670

公司名稱：復盛應用

發言時間：2019-03-28 16:28:55

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:復盛應用科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108/03/28董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司107年度員工及董事酬勞分配案
(二)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案
(三)通過本公司107年度盈餘分配案
(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(七)通過本公司107年度「內部控制制度有效性考核」
及「內部控制制度聲明書」案
(八)通過本公司提供保證予Vision International Co., Ltd.
以協助其申請銀行融資額度案
(九)通過本公司向台新銀行等金融機構申請授信額度案
(十)通過召集本公司108年股東常會相關事宜案
(十一)通過Aubo (Viet Nam) Precision Technology Co., Ltd. 增資案
(十二)通過本公司提供保證予子公司Extensor World Trading Limited.
(簡稱「Extensor」)以協助其申請銀行融資額度案
(十三)通過本公司提供保證予子公司World Gate Holdings Ltd.(簡稱「World Gate」)
以協助其申請銀行融資額度案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無