標題：客思達-KY 公告客思達-KY召開2019年(108年)股東常會事宜

日期：2019-03-28

股票代號：2936

公司名稱：客思達-KY

發言時間：2019-03-28 16:21:48

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台中市台灣大道四段610號4樓(台中裕元花園酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業狀況。
(2)2018年度審計委員會審查報告書。
(3)買回公司股份執行情形。
(4)修訂「董事會議事規範」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)2018年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」。
(3)修訂「衍生性商品交易處理程序」。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」。
(5)修訂「背書及保證作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月25日至
108年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】。
(2)董事候選人提名及持股百分之一以上股東提案受理期間為108/04/12-108/04/22，
受理處所：英屬開曼群島商客思達股份有限公司在台辦事處，
台中市北屯區北屯路360號7樓之1