標題：時碩工業 代重要子公司時碩科技股份有限公司公告董事會代行
股東常會通過重要決議事項
日期：2019-03-28
股票代號：4566
發言時間：2019-03-28 16:17:54
說明：
1.股東常會日期:108/03/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過107年度營業報告書及監察人查核報告書案。
通過107年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
通過修正「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由董事會代行股東會職權。
