主旨: 公告本公司董事會決議一○八年股東常會召開事宜
股票代號:1203
發言時間:2019-03-28 15:27:18
說明:
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度審計委員會審查報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)修正本公司「背書保證作業程序」部分條分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向
公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月19日
起至民國108年4月29日止(上午九時至下午五時),受理股東就本次股東常會之提案,
凡有意提案之股東務請於民國108年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以
利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式:書面或電子方式皆可。如書面方式請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送;如電子方式請自行輸入內容,並於主旨
加註『股東會提案』,email到公司收件信箱:vita@vewong.com.tw。
受理處所:台北市中山北路二段79號6樓,電話:02-25717271分機645。
(2)本次股東常會尚未決定是否發放紀念品(開會55日前再行公告)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
(a)行使期間:自民國108年5月27日至108年6月23日止。
(b)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址www.stockvote.com.tw
(c)其他說明:無。
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發言時間:2019-03-28 15:28:10
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發言時間:2019-03-28 15:27:56
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股票代號:3406
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股票代號:3406
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股票代號:3406
發言時間:2019-03-28 15:27:22
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股票代號:1213
發言時間:2019-03-28 15:27:05
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股票代號:8442
發言時間:2019-03-28 15:25:46
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股票代號:2745
發言時間:2019-03-28 15:25:43
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股票代號:3406
發言時間:2019-03-28 15:24:39
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發言時間:2019-03-28 15:23:50