標題：大飲 公告本公司第十五屆第十次董事會決議事項
日期：2019-03-28
股票代號：1213
發言時間：2019-03-28 15:09:34
說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司於一0八年三月二十八日上午十一時正
召開第十五屆第十次董事會，會中重要決議事項如下：
(1)本公司「薪資報酬委員會」提交民國108年第四屆第二次
會議紀錄，經主席徵詢出席董事無異議通過。
(2)本公司民國107年度員工及董事、監察人酬勞分派情形，
經主席徵詢出席董事無異議通過。
(3)本公司民國107年度營業報告書及財務報表，
經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於
股東常會請求承認。
(4)本公司及子公司民國107年度合併營業報告書及合併財務報表，
經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於
股東常會請求承認。
(5)本公司民國107年度盈虧撥補，
經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於
股東常會請求承認。
(6)本公司民國108年度「內部控制制度聲明書」，
經主席徵詢出席董事無異議通過。
(7)本公司修訂「股務單位內部控制制度作業管理辦法」
部分條文，經主席徵詢出席董事無異議通過。
(8)、因利益迴避請董事江國貴、孫幼英、張芳春、于忠敏、
王惠民、楊朝木、鍾文德及監察人黃鴻棠先行離席，
本公司依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金貸與同業
「國信食品股份有限公司」，經2位獨立董事決議要求提高至
每月還款40萬元，並要有足額擔保，再依本公司「資金貸與及
背書保證處理準則」將資金貸與同業。
(9)臨時動議：因資誠會計師尚未提供財務報表底稿，故與本公司
此次董事會討論之自結報表應有所差異，本公司將於108年4月1日
再次召開董事會討論，請各位董事、監察人再次出席。
