標題：歐都納 公告本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-28

股票代號：2940

公司名稱：歐都納

發言時間：2019-03-28 13:44:36

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：108年6月25日(星期二)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、受理股東提案：
受理期間：108年4月1日起至108年4月11日止。
受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段
839號17樓，電話：(04)23583456)。
四、股票停止過戶期間：108年4月27日至108年6月25日。
五、召集事由：
壹、報告事項：
(一)民國107年度營業報告。
(二)民國107年度監察人審查報告。
(三)民國107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
貳、承認事項：
(一)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國107年度盈餘分配案。
參、討論事項：
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
肆、臨時動議