標題：鈺創科技 本公司董事會決議召開一○八年股東常會

日期：2019-03-28

股票代號：5351

公司名稱：鈺創科技

發言時間：2019-03-27 21:04:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區科技五路6號 本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正取得或處分資產處理程序案
(2)修正背書保證作業管理辦法案
(3)修正資金貸與他人作業程序案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)本公司受理股東提案期間：自108年4月8日至108年4月18日17時止，
受理股東提案處所：新竹市科學工業園區科技五路6號 本公司股務
部，詳細內容請詳相關公告。
(二)對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東會召集通知以公開資
訊觀測站公告方式為之。