主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
股票代號：4540
發言時間：2019-03-27 19:30:40
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○七年度營業報告。
(二) 一○七年度審計委員會審查報告。
(三) 一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂「公司章程」案。
(二) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三) 修訂「資金貸與他人辦法」案。
(四) 修訂「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(二) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
自108年5月28日至108年6月24日止，股東得於前述行使
期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票
通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
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