(5321)友銓電子-重大訊息2019-03-28重大訊息- 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(5321)友銓電子-重大訊息2019-03-28

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：5321

發言時間：2019-03-27 19:25:57

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館303室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業狀況報告。
(2).監察人審查107年度決算表冊報告。
(3).員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報表。
(2).107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1).依公司法第一七二條之一規定，受理持有本公司持有已發行股份總數百分之一
以上股分之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為
限。凡有意提案之股東務請於民國108年4月30日前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理股東提案期間：108年4月19日起至108年4月30日止。
受理股東提案處所：友銓電子股份有限公司財務部
(地址:桃園市桃園區興邦路34號)
(2).開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向
群益金鼎證券股務代理部(電話：(02)2702-3999)查詢。
另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有
記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告
方式為之。
(3).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年4月29日(星期一)
下午4:30前親臨本公司股務代理機構
群益金鼎證券股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國108年4月29日(星期一)郵戳日期為憑。凡參加台
灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

標題：(4804)大略-KY-重大訊息2019-03-28

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4804

公司名稱：大略-KY

發言時間：2019-03-27 19:29:56

標題：(5321)友銓電子-重大訊息2019-03-28

主旨：本公司對子公司早澄國際股份有限公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款標準

股票代號：5321

公司名稱：友銓電子

發言時間：2019-03-27 19:27:33

標題：(5321)友銓電子-重大訊息2019-03-28

主旨：公告本公司及其子公司資金貸與他人餘額達本公司最近期財務報表淨值20%以上