標題：冠西電 本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

日期：2019-03-28

股票代號：2466

公司名稱：冠西電

發言時間：2019-03-27 18:34:45

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2地下室（遠東世紀廣場第一期管理委員會
B2地下室）
4.召集事由一、報告事項:(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)「背書保證辦法」修訂案。
(5)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無。