標題：淇譽電 董事會決議召開108年度股東常會公告
日期：2019-03-28
股票代號：6247
發言時間：2019-03-27 18:16:23
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區員山路512號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人107年度決算審查報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書、財務報表承認。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:(一)
修訂本公司[取得或處分資產處理程序]條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董、監事案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項(二)
解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
本公司依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定受理股東就本次股東常會之提案
及提名董事(含獨立董事)及監察人侯選人名單，受理期間為:民國108年4月19日起至
民國108年4月29日止。受理處所：淇譽電子科技股份有限公司，地址：新北市中和區
員山路512號2樓，電話：(02) 2222-5678 ，傳真：(02)2225-1357（郵寄者以郵戳日期
為憑，並請於信封封面上加註﹝獨立董事候選人提名函件﹞、﹝股東會提案函件﹞字樣
及以掛號函件寄送）。
