標題：山隆通運 公告董事會決議108年股東常會召開相關事宜

日期：2019-03-28

股票代號：2616

公司名稱：山隆通運

發言時間：2019-03-27 18:14:30

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度業務概況—營業報告書。
(二)本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。
(三)一○七年度員工酬勞分配情形。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」。
(五)一○七年度審計委員會審查報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度決算表冊案。
(二)本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。
(三)解除本公司董事「競業禁止之限制」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無。
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自民國108年4月21日起
至民國108年4月30日17時止，受理股東提案及董事候選人提名。
受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段
3號3樓)。
(2)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。