標題：易發 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增討論事由)

日期：2019-03-28

股票代號：6425

公司名稱：易發

發言時間：2019-03-27 18:13:44

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/05/08
3.股東會召開地點:桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)修訂本公司『公司治理實務守則』報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及決算表冊案。
(二)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂『公司章程』案。
(二)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(三)修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/10
11.停止過戶截止日期:108/05/08
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無