標題：藍天 公告本公司董事會決議108年股東會召開相關事宜

日期：2019-03-28

股票代號：2362

公司名稱：藍天

發言時間：2019-03-27 18:06:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告案。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告案。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)本公司庫藏股執行情形報告案。
(5)修訂本公司買回股份轉讓員工辦法報告案。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度決算表冊承認案。
(2)本公司107年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項一:
(1)擬以資本公積發放現金股利討論案。
(2)修訂本公司「公司章程」討論案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(4)修訂本公司「從事衍生性金融商品處理程序」討論案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
討論事項二:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:(無)
9.召集事由六、臨時動議:(無)
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
本公司將於民國108/4/15至民國108/4/25下午5時前受理股
東就本次股東常會之提案及董事候選人名單之提名。
受理處所：藍天電腦股份有限公司 股務室
（地址：新北市三重區興德路129號，電話：(02)2278-9696）