標題：泰山企業 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增討論事項)

日期：2019-03-28

股票代號：1218

公司名稱：泰山企業

發言時間：2019-03-27 17:56:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/05/23
3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮興工路六號(本公司員工教育訓練中心)。
4.召集事由一、報告事項:
１、本公司107年度營業報告。
２、本公司107年度審計委員會審查報告。
３、本公司對外背書保證辦理情形報告。
４、本公司107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
１、承認107年度營業報告書及財務報表案。
２、承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
１、修訂本公司章程案。(新增)
２、修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
３、修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。(新增)
４、修訂本公司股東會議事規則案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/25
11.停止過戶截止日期:108/05/23
12.其他應敘明事項:無