標題：慧智 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告

日期：2019-03-27

股票代號：6615

公司名稱：慧智

發言時間：2019-03-27 16:42:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)、本公司一○七年度營業報告。
(2)、審計委員會審查一○七年度各項表冊報告。
(3)、本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、本公司一○七年度營業報告書及財務報告案。
(2)、本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂「公司章程」案。
(2)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)、修訂「背書保證作業程序」案。
(4)、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一項及以300字
（包含案由、說明及標點符號在內）為限。
受理期間：108年04月15日起至108年04月25日17:00止（應於受
理期間截止前送達）。
受理處所：慧智基因股份有限公司（地址：台北市中正區寶慶路27號）。